POLITICA ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Apreciados señores,
Con el objetivo de dar cumplimiento a los numerales 5.1.3. y 5.3.1. del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, actualizado por las circulares externas 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y 100-000004 del 9 de abril de 2021, nos permitimos dar a conocer las políticas implementadas por Aranjuez Construcciones Inmobiliarias para la gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM):
- La política de ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. es proteger a la empresa para que no sea utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o alguna actividad conexa
so delitos fuentes.
- ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. abstiene de vincular contrapartes o socios estratégicos que se encuentren en listas vinculantes, tienen esta característica las listas de las Naciones Unidas (ONU), las listas OFAC y las listas de la Unión Europea.
- ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. será cuidadosa con aquellos que aparezcan en listas informativas (no restrictivas) por procesos que los relacionen en actividades delictivas o asociadas a LA/FT/FPADM, y que puedan afectar la empresa en su reputación o en posible riesgo de contagio.
- ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. terminará relaciones jurídicas o de cualquier otro tipo con las personas naturales o jurídicas que figuren en listas vinculantes, o que durante el desarrollo de las actividades contractuales y mediante una debida diligencia, se determinen posibles operaciones sospechosas.
Cordialmente,
Juan Sebastián Cadena Rojas
Representante Legal
